新疆天山水泥股份有限公司2021半年度报告摘要

时间:2021-09-06 05:51 点击:

  证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-067号

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  2021年3月1日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关重大资产重组议案,并于3月2日发布了《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。2021年4月1日,公司重大资产重组项目经股东大会审议通过。2021年8月10日,公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于本次重组有关的审计报告、审阅报告及评估报告加期的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》等相关的重大资产重组议案,并对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[210883号]进行了回复。截至本报告出具之日,重大资产重组事宜正在积极推进中,本次交易尚需经中国证监会核准,以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准,相关事宜存在不确定性,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。详见第十节财务报告--十四、资产负债表日后事项。

  证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-066号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月9日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十二次会议的通知,公司于2021年8月19日以现场结合视频方式召开第七届董事会第四十二次会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

  会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  具体内容详见《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-067号)

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,本议案构成关联交易,公司关联董事赵新军、肖家祥、蔡国斌、王鲁岩已回避表决。

  独立董事的事前认可及独立意见:公司独立董事在董事会召开之前对《关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》进行了审核,同意将上述关联事项提交公司董事会审议;并在公司第七届董事会第四十二次会议审议时发表独立意见:通过审阅风险持续评估报告,我们认为该报告充分反映了中国建材集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,公司与中国建材集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。公司关于本次关联交易事项及表决程序符合法律、法规的规定,关联董事回避表决,交易过程遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

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